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中国铝业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和管材设备完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者两端不固定重大遗漏负连带。

重要内容提示：

●中国铝业(铜排4.67,-0.07,-1.48%)股份有限公司（以下简称 公司 ）2012年第三次临时股东大会（以下简称 本次会议 ）无否决及修改议案情况，亦无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

2012年第三次临时股东大会于2012年11月略有珍珠光泽27日上午9：30在北京市海淀区西直门北大街62号公司会议室以现场投票方式召开。

由于中国铝业公司及其一致行动人对本次会议审议的议案均需回避表决，参加本次会议表决的股东及股东代理人共9名，代表股份3，427，661，608股，占公司已发行股份总数的25．34％，其中：Ａ股股东及股东代理人共计7名，代表Ａ股股份1，933，581，570股；Ｈ股股东及股东代理人共计2名，代表Ｈ股股份1，494，08http://www.tybbbjk.com/,长春定做西服0，038股。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长熊维平先生因故无法主持会议，经半数以上董事一致推举公司执行董事罗建川先生主持本次会议。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议及表决结果

根据本http://www.whbbbw.com/,西安定做西服公司章http://www.csdzcheb.com/,哈尔滨定做衬衫程第七十九条的规定 出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。投弃投票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理 。

本次会议以现场记名投票表决方式审议并批准如下全部山东省共有新材料企业722家决议案：

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序号

决议案

有效票数

同意票数

反对票数

弃权票数

赞成比例（％）

普通决议案

1

关于公司持续关联交易于2013 2015三个远程控制器年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案

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纵向来看

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－海门－

1．1