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焦作万方限售股份解除限售提示性公告

【铝道】本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

(一)2011年12月27日，公司召开董事会五届二十六次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案(请查阅刊登于2011年12月28日巨潮资讯本公司关于非公开发行A股股票的公告)。

(二)2012年3月7日，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于焦作万方(6.08, 0.00, 0.00%)铝业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2012]109号），同材料实验机意本公司本次非公开发行(请查阅刊登于2012年3月8日巨潮资讯本公司关于非公开发行A股获国资委[微博]批复的公告)。

(三)2012年3月9日，本公司召开了2011年度股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案(请查阅刊登于2012年3月10日巨潮资讯本公司2011年度股东大会决议公告)。

(四)2012年10月29日，证监会[微博]下发《关于核准焦作万方铝业股份有限公司非公开照明镇流器发行股票的批复》（证监许可[2012]1410号），核准了本公司本次非公开发行(请查阅刊登于2012年乐高目前正在中国嘉兴修厂11月6日巨潮资讯本公司非公开发行获证监会核准公告)。

(五)2013年4月19日，亚太（集团）会计师事务所有限公司出具了亚会验字（2013）005号验资报告。根据验资报告，截至桌上车床2013年4月18日止，公司募集资金总额为1，800，999，964.96元，扣除与发行有关的费用人民币55，318，000元，实际募集资金净额为人民币1，745，681，964.96元。其中股本增加169，266，914元，股本溢价款1，576，415，050.96元计入资本公积。

(六)公司本次非公开发行新增的169，266，914股A股股份于2013年4月24日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完了股份预登记确认手续。

(七)公司本次非公开发行新增的169，266，914股A股股份于2013年5月3日在深圳证券交易所[微博]上市(请查阅刊登于2013年5月2日巨潮资讯本公司非公开发行A股上市公告书)。

(八) 2013年11月25日，本公司实施利润分配和利用资本公积金转增股本方案，以公司总股本649，442，997股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金(含税)，每10股送红股4股(含税)，利用资本公积金每10股转增4股。方案实施后，公司非公开发行新增的169，266，914股A股股票增加到304，680，445股(请查阅刊登于2013年11月19日巨潮资讯本公司利润分配实施公告)。

二、本次解除限售的股东及其持股情况

本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股股东共有5家，持股情况见下表：

股东名称

持有有限售条件股份数量(股)一字钎头

本次解除限售的数量(股)